Членовете на комисията по финанси на Сената от Луизиана и членовете на комисията по пътищата и средствата на Камарата от Тексас представиха съвместно на 9 мартЗакон за осигуряване на отговорност при чуждестранни влизания (SAFE)..
Законопроектът изисква субекти, действащи катоВносител на запис(т.е. купувачът, получателят или митническият брокер) да отговарят на следните условия:
Ако е физическо лице: гражданин на САЩ или чужденец, законно приет за постоянно пребиваване в Съединените щати.
Ако предприятие: отговаря на един от следните три критерия:
1. Да имате физическо присъствие в САЩ с поне един собственик или служител на пълен работен ден, който е гражданин на САЩ или чужденец, законно приет за постоянно пребиваване (никое физическо лице не може да служи като вносител на записи за повече от едно юридическо лице);
2. Да сте юридическо лице, организирано съгласно законите на Канада, Австралия или обхваната страна;
3. Да сте филиал на юридическо лице в САЩ, което: е в непрекъсната дейност поне 3 години;
поддържа най-малко 1500 служители на пълен-работен ден в САЩ; има годишен брутен приход или активи от най-малко $1 000 000 в САЩ; и е подал доказателство в митническата и гранична служба на САЩ (CBP), определяйки филиала като свой агент за обслужване на процеса и се съгласява да бъдесолидарно отговорниза всички мита, данъци, такси и неустойки, дължими от такъв филиал, когато действа като регистриран вносител.
Освен това законопроектът определя ясни дефиниции за регистриран адрес и служител на пълен-работен ден:
Служител-на пълен работен ден: Физическо лице, за което писмено изявление съгласно раздел 6051 от Кодекса за вътрешните приходи от 1986 г. посочва статус на заетост на пълен работен ден и което е наето от не повече от едно юридическо лице, действащо като регистриран вносител.
Фирмен адрес: Помещение с адрес, където вносителят извършва дейностзначителни бизнес операции, включително поддържане на служители на-сайта. Изключва:съ-работни пространства (освен ако вносителят постоянно заема офиса);адреси, свързани с регистриран агент, други агенти, митнически брокери, спедитори или услуги за пощенски кутии;адреси, използвани само за получаване на поща или като виртуални бизнес адреси.
Законопроектът допълнително пояснява, че CBPне може да разчита самопри изявления от митнически брокер или гаранционна облигация, за да се определи допустимостта. Регистрираните вносители трябва да използват непрекъсната гаранция за внос от поне$100,000. Това изискване влиза в сила60 дни след влизане в силаза нови регистрирани вносители и360 дни след влизане в силаза подновяване на облигации, за да отговарят на минималния стандарт.
Гаранцията на митническия брокер покрива вписванията само когато брокерътсамият той действа като вносител на запис.Законопроектът позволява на митническите брокери, изцяло притежавани от експресни превозвачи, да служат като регистрирани вносители и да използват гаранцията на техния брокер,при условие чепревозвачът наема най-малко 300 000 служители в САЩ и поддържа значително физическо присъствие в САЩ, включително значителна инфраструктура за операции по обработка, сортиране и освобождаване на товари.
Законопроектът също го налагамитата трябва да бъдат платени от банкова сметкачиято самоличност на притежател на сметка е потвърдена чрез програма за идентификация на клиенти срещу пране на пари. Такава проверка трябва да бъде завършенапреди новопосоченият представител на вносителя да подаде първото вписване.Вносителите трябва да предоставят номера на банковата си сметка и банковия идентификационен код на CBP.
